工行称马德里分行配合西班牙反洗黑钱调查

坚持依法合规经营，要求各境外机构严格遵守当地反洗黑钱监管法规，建立健全反洗黑钱管理制度体系，认真履行客户身份识別、可疑交易监控及报告等反洗黑钱法定义务 ...

美监管机构批汇丰内部监控反洗黑钱不善

据香港《明报》报道，汇控(0005)主席任命风波落幕不久，该行旗下的汇丰北美又陷入一场监管风暴。美国联储局及美国货币监理署(TheOfficeoftheComptrolleroftheCurrency)向汇丰北美发出指令，要求改 ...

香港反洗黑钱抓的都是小虾米

然而”楷模“也并非无懈可击，有意见认为香港避重就轻，只抓小喽啰充数。香港反洗黑钱：经验与不足并存。近两天最热门的话题无疑是两家“国”字头企业的对掐，其中一家对另一家的 ...

香港金管局高层称，对部份银行来说，要达到反洗黑钱要求仍然具挑战性

香港金管局高层称，对部份银行来说，要达到反洗黑钱要求仍然具挑战性

香港金管局高层：对部份银行来说，要达到反洗黑钱要求仍然具挑战性

汇通网6月4日讯—— 香港金管局高层：对部份银行来说，要达到反洗黑钱要求仍然具挑战性。

港金管局对部份金融机构展开反洗黑钱调查

据《南华早报》报道，金管局正对数间金融机构展开调查，查明是否有机构违反反洗黑钱法例。报道指，金管局确认有关消息，但无披露调查细节。据悉，调查对象包括最少一间银行在内 ...

汇控反洗黑钱措施未如理想

新浪财经讯 1月20日消息，据《路透》引述消息指，汇控反洗黑钱措施未如理想，美国监管机构仍然于该行发现问题。报道指，美国货币监理署(OCC)的监察人员继续于汇控发现问题，OCC认为 ...

全球反洗黑钱监管令汇丰合规成本骤增

及欧债危机后，全球各地均加强了对银行业的监管，汇控也有更新内部监管指引以期提高至最高水平，并设立系统以加强反洗黑钱活动，同时配合监管当局所的要求采取的制裁措施。但 ...

黑钱飙升呼唤反洗钱法出台(图)

来自央行的消息称，国际货币基金组织曾做过估计，中国每年洗钱数量高达2000亿至3000亿人民币，相当于国内生产总值的2%，几乎相当于225亿美元的全年对外贸易顺差，反洗钱形势十分严峻。 ...

澳门官员：旅客现金申报为反洗黑钱 非针对博彩业

澳门作为国际经济体系其中一员，一直积极及持续完善反洗黑钱和反恐融资方面的工作。谭伯源出席公开场合接受传媒访问时指出，国际很多地区都有实施入境现金申报制度，这也是相关国 ...