中国银河违反反洗钱法被央行罚款100万

中国银河（601881）的罚单正式落地。7月30日晚间，中国银河发布公告称，因公司违反反洗钱法于7月27日收到中国人民银行出具的《行政处罚决定书》。公告显示，中国人民银行依据《中华人 ...

银河证券为匿名客户开账户违反反洗钱法被央行罚百万

中国人民银行依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，拟对该公司未按照规定履行客户身份识别义务的行为处人民币50万元罚款，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账 ...

新华人寿深圳分公司涉嫌违反反洗钱法被罚20万元

新华人寿深圳分公司涉嫌违反反洗钱法被罚20万元 千龙网北京7月2日讯 近日，中国人民银行深圳市中心支行发布“深人银罚〔2018〕9号、11号”行政处罚决定书，对新华人寿保险股份有限公 ...

中国人寿因违反《反洗钱法》被央行罚款70万元

7月29日晚间，中国人寿（601628.SH，2628.HK）发布公告称，近日收到《中国人民银行行政处罚决定书》，由于违反《中华人民共和国反洗钱法》（下称“《反洗钱法》”），合计被罚70万元。中 ...

中国人寿保险赣州中支违反反洗钱法被罚8万元

中国人寿保险赣州中支违反反洗钱法被罚8万元 千龙网北京5月8日讯 据中国人民银行赣州市中心支行赣市银罚字〔2018〕第02号行政处罚决定书显示，中国人民人寿保险股份有限公司赣州中心 ...

因违反反洗钱法 央行对中国人寿开出70万元罚单

因违反反洗钱法 央行对中国人寿开出70万元罚单 千龙网北京7月30日讯 7 月30日，中国人寿发布公告称，公司于近日收到《中国人民银行行政处罚决定书》（银反洗罚决字〔2018〕第 5 号 ...

浦发银行赣州分行违反反洗钱法被罚8万元

浦发银行赣州分行违反反洗钱法被罚8万元 千龙网北京5月8日讯 据中国人民银行赣州市中心支行赣市银罚字〔2018〕第01号行政处罚决定书显示，上海浦东发展银行赣州分行因违反《中华人民共 ...

招商证券阜阳违反反洗钱法 未履行客户识别义务

招商证券阜阳违反反洗钱法 未按规定履行客户识别义务 昨日，中国人民银行合肥中心支行网站发布行政处罚信息显示，2017年1月1日至2018年3月31日，招商证券股份有限公司阜阳人民路证券 ...

违反反洗钱法 阳光人寿山东分公司被央行处以10万元罚款

违反反洗钱法 阳光人寿山东分公司被央行处以10万元罚款 千龙网北京7月18日讯 近日，中国人民银行济南分行营业管理部发布的济银部罚字〔2018〕第3号行政处罚书显示，阳光人寿保险股份有 ...

潞安集团旗下财务公司被罚8万元 违反反洗钱法

潞安集团旗下财务公司违反“反洗钱法”被罚8万元 潞安集团的主业已变更为“现代煤化工”，“煤炭开采和洗选业”成了辅业。江帆JF 图片来源：视觉中国 山西省首家企业集团财务公司因 ...